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2016 年第三次臨時股東大會決議公告
2016-07-12

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況 

1、會議召開時間:2016 年 6 月 20 日 

2、會議召開地點:公司會議室 

3、會議召開方式:現場 

4、會議召集人:董事會 

5、會議主持人:董事長趙志安 

6、召開情況合法、合規、合章程性說明: 本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法 律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 

(二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 6 人,持 有表決權的股份 45,622,414 股,占公司股份總數的 73.83%。 


二、 議案審議情況 

(一)審議通過《關于修改公司章程的議案》 

  1. 議案內容 《公司章程》第五條原為:

公司注冊資本為人民幣 58,790,755 元。

現修改為: 公司注冊資本為人民幣 61,790,755 元。 

《公司章程》第十八條原為: 

公司現股份總數為 58,790,755 股,公司的股本結構為:普通股 58,790,755 股。 

現修改為: 公司現股份總數為 61,790,755 股,公司的股本結構為:普通股 61,790,755 股。

2.議案表決結果: 同意股數 45,622,414 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

3.回避表決情況: 本議案不涉及關聯交易,所以不涉及回避表決。 


三、備查文件目錄 

《上海西恩科技股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》

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