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上海西恩科技股份有限公司 2019年年度股東大會通知
2020-06-02

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2019年年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2020年6月22日上午9:30

結束時間:2020年6月22日上午11:00                             

(五)會議召開方式:本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2020年6月18日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

(七)會議地點:上海西恩科技股份有限公司會議室


二、會議審議事項

1.《2019年度董事會工作報告》

2.《2019年度監事會工作報告》

3.《2019年年度報告》

4.《2019年度利潤分配預案》

5.《2019年度財務決算報告》

6.《2020年度財務預算報告》

7.《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》

8.《關于公司會計政策變更的議案》


三、會議登記方法

(一)登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;4.辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

(二)登記時間:2020年6月19日09:00-16:00

(三)登記地點

上海西恩科技股份有限公司會議室

 

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址:上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室

聯系電話:021-35080222

聯系傳真:021-55807112

郵政編碼:200093

聯系人:潘霞霞

(二)會議費用:食宿及交通費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

                      

上海西恩科技股份有限公司 董事會

2020年6月2日

2019年年度股東大會通知 .pdf

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